环球时讯：开勒股份: 2023-013 关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：301070      证券简称：开勒股份       公告编号：2023-013

          开勒环境科技（上海）股份有限公司

(资料图)

           关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

  开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东

大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润

积金和扣除当年现金分红后后，当年实现可供股东分配的利润为16,552,478.46

元，加上年初未分配利润213,518,743.34元，截至2022年12月31日，母公司可供

股东分配的利润为 230,071,221.80元；截至2022年12月31日，公司合并财务报

表未分配利润为271,071,300.09元。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—

—上市公司现金分红》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，结合目前公司

的总体运营情况、所处发展阶段，以及充分考虑到公司目前在研发项目、新业务

领域等方面的资金需求较大，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可

持续发展，公司2022年度具体利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

  二、2022 年度不进行利润分配的原因

  由于公司目前正在处于战略升级阶段，2023年公司将加大产品的研发力度，

积极开拓境外市场以及新业务领域，实施产业和业务战略布局，资金需求较大，

着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足战略布局及业务

拓展的资金需求，创造更大的利润以回报股东。

  三、公司未分配利润的用途和计划

  公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动

资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，

增强公司抵御风险的能力。

  公司重视对投资者的合理的投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和

《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展

和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公

司发展的成果。

  四、履行的审议程序及相关意见

  公司于2023年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了

公司实际经营情况，也符合《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》

的相关规定，能够促进公司持续稳定发展。因此，董事会一致同意本次利润分配

预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

  公司于2023年4月24日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于

《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营

和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本

次利润分配预案。

  经审查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公

司章程》的相关规定，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模

式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，与公司实际经营情况和发展相匹配，

有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，

独立董事一致同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、其他情况说明及相关风险提示

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行

了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕

信息的泄露。

可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  特此公告。

                     开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

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